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Expo blanchiment Introduction Le blanchiment de capitaux est actuellement le délie qui conna? t la plus importante croissance vue l ? ouverture de la société dans toutes ses formes et tous ces domaines une véritable internationalisation des échanges et de

Introduction Le blanchiment de capitaux est actuellement le délie qui conna? t la plus importante croissance vue l ? ouverture de la société dans toutes ses formes et tous ces domaines une véritable internationalisation des échanges et des relations Ceci facilité par les nouveaux modes de communication corrélé par une plus grande liberté de circulation des marchandises des personnes pro ?ts et revenus et des transactions ?nancières Tous cela facilite l ? ingérence et apporte aux délinquants aux criminels et aux fraudeurs un terrain de jeu ? plus vaste plus diversi ?é et pro ?table pour blanchir leur argent De ce fait il est clair que le blanchiment d ? argent représente aujourd ? hui un sérieux danger pour l ? économie mondiale il est d ? ailleurs régulièrement l ? un des thèmes de l ? actualité politique et économique au niveau international En e ?et les criminels du monde entier ont tous plusieurs choses en commun ? Ils doivent blanchir leurs pro ?ts pour leur donner un semblant de légitimité ? Eviter la saisie des capitaux qu ? ils ont acquis ? Echapper aux poursuites judicaires ? Et faciliter la fraude ?scale La conséquence du blanchiment d ? argent sont très néfaste aussi bien sur le plan économique que social Economiquement elles constituent une menace immédiate pour les institutions ?nancières et pourraient représenter une menace grave pour l ? ensemble de l ? infrastructure ?nancière internationale Le système ?nancier reposant sur la con ?ance il su ?rait que cet élément soit miné pour engendrer l ? e ?ondrement et la faillite de tout le système économique Socialement il permet à des organisations criminelles de consolider leur pouvoir économique en pénétrant dans l ? économie légitime Lorsque les blanchisseurs investissent dans l ? économie légitime il est manifesté qu ? ils essaieront de dominer ce marché et de porter leurs pro ?ts au maximum Les perdants sont les autres milieux d ? a ?aires et les consommateurs Et à l ? autre bout de la chaine que se passe-t-il Une concentration du pouvoir économique par la criminalité organisée La globalisation des marchés et la liberté croissante des mouvements de capitaux quelle que soit leur origine ou leur nature o ?rent actuellement des moyens faciles pour blanchir de l ? argent acquis illégalement dans des activités diverses entre autres tra ?c de drogues vente d ? armes prostitutions corruption etc Les progrès des techniques bancaires et la sophistication des télécommunications permettent en outre à l ? argent de circuler facilement et anonymement par transaction électroniques repoussant et dissimulant à l ? in ?ni les frontières de ce qui constitue en ?n de compte un paradis de l ? escroquerie C ? est pourquoi la lutte contre les béné ?ces pro ?t et revenus illicites dégagés des formes de comportements déviants doit s ? inscrire comme la priorité première ? des Etats et des nations Ceci nécessite une mobilisation mondiale réelle constructive et dynamique qui comporte des sacri ?ces en termes