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1 RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BAN

1 RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE du Jeudi 23 Octobre 2014 (EXERCICE 2013) PREMERE RESOLUTION : L’AssemblØe GØnØrale Ordinaire entØrine le retard qui n’affecte en r des actionnaires et considŁre que sa tenue est rØguliŁre. Cette rØsolution mise aux voix est adoptØe à l’unanimité DEUXIEME RESOLUTION Après avoir entendu lecture du rapport 2013 et du rapport gØnØral des commissaires aux comptes ainsi que les explications complØmentaires fournies, l’Assemblée Générale Ordinaire d’Administration et les états financiers d 2013, tels qu ont ØtØ prØsentØs. Cette rØsolut ion mise aux voix est adoptØe à l’unanimité TROISIEME RESOLUTION AprŁs avoir pris acte du rapport spØcial des commissaires aux comptes conformØment aux dispositions de l’article 200 et suiv iales ainsi que l’article 29 de la loi n°2001 -65 du 10 juillet 2001, telle que modifiØe par la loi 2006 - 19, relative aux établissements de crédit Øe GØnØrale Ordinaire approuve toutes les opØrations rentrant dans le cadre des dispositions desdits articles telles prØsentØes. Cette rØsolu tion mise aux voix est adoptØe à l’unanimité 2 QUATRIEME RESOLUTION AprŁs avoi r entendu lecture du rapport de gestion relatif au groupe STB et du rapport général des commissaires aux comptes, l’A emblØe GØnØrale Ordinaire approuve les Øtats financiers consolidés de l’exercice clos le 31 dØcembre 2013, tels qu’ils lui Cette rØsolution mise aux voix est adoptØe à l’unanimité CINQUIEME RESOLUTION L’Assemblée GØnØrale Ordinaire don ne aux membres du Cons quitus entier, définitif et sans réserve d 2013. Cette rØsolution mise aux voix est adoptØe à l’unanimité SIXIEME RESOLUTION Sur proposition du Conseil d’Administra ’As semblØe GØnØrale Ordinaire dØcide d’affecter le résultat de l’exercice 201 3, ci-dessous dØtaillØ, en rØsultats reportØs : En Dinars - RØsultat de l’exercice 2013 : -115.452.795,224 - Reports à nouveau (2012) -230 209 363,760 - Effets des Modifications comptables 2013 -403.221.106 ,547 - Résultats reportés : -748.883.265,531 Cette rØsolution m ise aux voix est adoptØe à l’unanimité SEPTIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant annuel net des jetons de prØsence à allouer aux membres du Conseil d’Administ à cinq mille dinars (5.000,000 DT) par administrateur et par an. Cette rØsolution mise aux voix est adoptØe à l’unanimité SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE (unité = En 1000DT ) ACTIF 1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP ET TGT 144 052 506 827 2- Créances sur les établissements bancaires et financiers 235 276 281 878 3- Créances sur la clientèle 5 469 127 5 653 418 4- Portefeuille titres commercial 215 475 209 547 5- Portefeuille d'investissement 274 583 279 729 6- Valeurs immobilisées 83 458 81 797 7- Autres actifs 593 203 530 939 TOTAL ACTIF 7 015 174 7 544 135 PASSIF 1- Banque centrale et C.C.P 544 286 181 625 2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 188 226 178 161 3- Dépôts et avoirs de la clientèle 5 175 396 5 517 309 4- Emprunts et ressources spéciales 519 003 562 830 5- Autres passifs 702 086 699 898 TOTAL PASSIF 7 128 997 7 139 823 CAPITAUX PROPRES 1- Capital 124 300 124 300 2- Dotation de l'Etat 117 000 117 000 3- Réserves 359 295 358 756 4- Actions propres -2 859 -2 859 5- Autres capitaux propres 37 324 37 324 6- Résultats reportés -748 883 -230 208 7- Résultat de l'exercice 0 0 TOTAL CAPITAUX PROPRES -113 823 404 312 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 7 015 174 7 544 135 31-12-2012 BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT ARRETE AU 31/12/2013 31-12-2013 (unité = En 1000DT ) Solde avant répartition au 31/12/2013 Affectation résultats reportés Dividendes Fonds social Solde au 31/12/2013 après répartition - Capital social 124 300 124 300 - DOTATION DE L'ETAT 117 000 117 000 - Réserves légales 12 430 12 430 - Réserves extraordinaires 49 479 49 479 - Réserves pour risques bancaires généraux 45 028 45 028 - Réserves à régime spécial 196 906 196 906 - Réserves pour réinvestissements exonérés 9 974 9 974 - Prime d'émission+prime de fusion 38 251 38 251 - Réserves pour fonds social 7 228 7 228 - Actions propres -2 859 -2 859 - Autres capitaux propres 37 324 37 324 - Résultats reportés -633 431 -115 453 -748 884 - Résultat de l'exercice -115 453 115 453 0 -113 823 0 0 0 -113 823 MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT TOTAL uploads/Finance/ stb-information-post-ago-age-23-10-2014.pdf