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Document de strategie et politique nationales lbcft benin

REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE L ? ECONOMIE ET DES FINANCES CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES COMITE TECHNIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME CTN-LBC FT DOCUMENT DE POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Décembre CSOMMAIRE CONTEXTE OBJECTIFS RAPPORT DE L ? ENR ET SON PLAN D ? ACTIONS REVISION OU ACTUALISATION RISQUE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX RISQUE DE FINANCEMENT DU TERRORISME AXE STRATEGIQUE N CADRE JURIDIQUE DE LA LBC FT AXE STRATEGIQUE N DISPOSITIFS DE CONFORMITE LBC FT DES ASSUJETTIS AXE STRATEGIQUE N CADRE DE CONTROLE ET DE SUPERVISION LBC FT AXE STRATEGIQUE N CAPACITES OPERATIONNELLES DE LA CENTIF AXE STRATEGIQUE N CAPACITES STRATEGIQUES DE LA CENTIF AXE STRATEGIQUE N CAPACITES DES AUTORITES DE POURSUITE AXE STRATEGIQUE N PREVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME CONCLUSION CSIGLES ET ACCRONYMES Sigles ANLC BCEAO BC FT CENTIF CRF CTN-LBC FT DOS ENR EPNFD GAFI GIABA LBC FT UEMOA Dé ?nitions Agence Nationale de Lutte contre la Corruption Banque Centrale des Etats de l ? Afrique de l ? Ouest Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Cellule de Renseignement Financier Comité Technique National de LBC FT Déclaration Opération Suspecte Evaluation Nationale des Risques Entreprises et Professions Non Financières Désignées Groupe d ? Action Financière Groupe Intergouvernemental d ? Action contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du terrorisme Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme Union Economique et Monétaire Ouest Africaine CCONTEXTE Dans son Programme d ? Actions du Gouvernement - PAG - Pilier Axe stratégique le Président de la République Patrice TALON a inscrit en lettre d ? or la lutte contre la mauvaise gestion la corruption l ? impunité et contre la criminalité ?nancière sous toutes ses formes En e ?et dans sa volonté a ?chée de Révéler le Bénin ? à travers son capital humain sa stabilité politique ses potentiels et ses patrimoines le Président TALON a compris que sans bonne gouvernance il n ? y a point de développement économique ou social C ? est pourquoi avec détermination et courage il a lancé d ? importantes réformes structurelles et institutionnelles qui visent essentiellement la bonne gouvernance et l ? instauration d ? un cadre plus propice à l ? éclosion des talents et du dynamisme des Béninois de manière à relancer durablement le développement du pays C ? est dans ce contexte qu ? est intervenue l ? Evaluation Nationale des Risques de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme ENR ??BC FT du Bénin réalisée par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières CENTIF avec l ? assistance technique des experts de la Banque Mondiale et du Groupe Intergouvernemental d ? Action contre le Blanchiment d ? Argent en Afrique de l ? Ouest GIABA Le rapport de l ? ENR ??BC FT a permis de mettre en exergue l ? ensemble des risques