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Document lecture 4 NOTE D'INFORMATION N Septembre Timothy Lyman et Wameek Noor La LBC FT et l ? inclusion ?nancière les récentes actions du GAFI ouvrent de nouvelles perspectives De plus en plus de pays du monde entier mettent en place des régimes régleme

NOTE D'INFORMATION N Septembre Timothy Lyman et Wameek Noor La LBC FT et l ? inclusion ?nancière les récentes actions du GAFI ouvrent de nouvelles perspectives De plus en plus de pays du monde entier mettent en place des régimes réglementaires qui permettent à davantage de personnes pauvres d ? avoir accès et recours aux services ?nanciers formels dont ils ont besoin pour améliorer leurs conditions de vie Le Groupe d ? action ?nancière GAFI qui établit des normes internationales pour lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le ?nancement du terrorisme LBC FT a pris des mesures importantes au cours des deux dernières années qui aident les responsables de l ? action publique à poursuivre leurs objectifs d ? inclusion ?nancière tout en luttant contre le blanchiment des capitaux le ?nancement du terrorisme et d ? autres crimes ?nanciers L ? évolution actuelle des cadres réglementaires montre que les membres du GAFI se sont rendu compte au cours des dix dernières années que l ? application des normes et des lignes directrices de LBC FT peut par inadvertance empêcher les entreprises et les ménages pauvres d ? avoir accès à des services ?nanciers formels ou décourager ces derniers d ? y avoir recours lorsqu ? ils y ont accès L ? exclusion ?nancière qui s ? ensuit peut compromettre la capacité des pays à surveiller les opérations de blanchiment des capitaux et de ?nancement du terrorisme en poussant un grand nombre de personnes à procéder à des transactions en espèces qui ne laissent aucune trace Le GAFI a donc o ?ciellement reconnu que l ? exclusion ?nancière pose un risque de blanchiment des capitaux et de ?nancement du terrorisme comme en témoigne l ? approbation par les ministres du GAFI de la mission de l ? organisation pour la période - L ? inclusion ?nancière et la LBC FT sont maintenant considérées comme des objectifs complémentaires qui se renforcent mutuellement l ? application de mesures permettant à un plus grand nombre de citoyens d ? avoir recours à des services ?nanciers formels accro? t la portée et l ? e ?cacité des dispositifs de LBC FT Cette reconnaissance o ?cielle co? ncide avec l ? adoption par le GAFI de mesures importantes au cours des deux dernières années ? Les Recommandations du GAFI sur la LBC FT ?? règles normatives adoptées au plus haut niveau du Groupe que doivent suivre les pays pour établir leurs dispositifs nationaux de LBC FT ?? ont été révisées de manière à incorporer une évaluation des risques nationaux et sectoriels suivant une approche fondée sur les risques ? de la réglementation et du contrôle associés à la LBC FT et à élargir la dé ?nition des concepts d ? activités présentant des risques plus faibles ? et des risques faibles ? ? Le GAFI a publié une mise à jour des lignes directrices concernant les mesures à prendre pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le ?nancement du terrorisme et promouvoir l